Uma grande ação foi deflagrada nesta terça-feira (7), pela GAESF (Grupo Operacional de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal), com objetivo de desarticular um esquema sofisticado que teria causado prejuízo estimado em R$ 110 milhões aos cofres públicos da Paraíba. Foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, além de bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens dos investigados.

O esquema funcionava com empresas físicas e jurídicas sediadas em João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, mas também com ramificações em outros estados como Paraná, Bahia e São Paulo. Os investigados simulavam operações entre estados para evitar pagar ICMS, internalizando mercadorias sem imposto, com entrega direta aos compradores da Paraíba sem emissão de nota fiscal, e fazendo uso irregular de créditos fiscais.

A investigação mostra que os responsáveis operavam via empresas de fachada ou em nome de interpostas pessoas, escondendo patrimônio e dificultando a fiscalização para preservar anonimato e vantagem ilegal. Além dos delitos de sonegação, podem responder por organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de capitais — crimes com penas que, somadas, ultrapassam 28 anos.